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江苏紫金农村商业银行股份有限公司

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-23 手机版

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原标题:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

公司代码:601860?????????????????????????????????????????????公司简称:紫金银行

一、?重要提示

1.1??公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2??未出席董事情况

1.3??公司负责人张小军、主管会计工作负责人李昌盛及会计机构负责人(会计主管人员)田在良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4??本公司第三季度报告未经审计。

二、?公司主要财务数据和股东变化

2.1?主要财务数据

单位:千元??币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用?□不适用

单位:千元??币种:人民币

2.2?截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

注:?本行股东南京丰盛产业控股集团有限公司已经更名为南京建工产业集团有限公司,持股证券账户的名称尚未变更。

2.3?截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用?√不适用

三、?重要事项

3.1?公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用?□不适用

单位:千元??币种:人民币

3.2?重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用?□不适用

公司副董事长黄维平因个人原因,正在配合有关部门调查,不能正常履职。详见公司刊载于上海证券交易所网站的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司副董事长正在配合有关部门调查的公告》(2019-026)。目前,公司各项经营活动正常开展,该事项不会对公司经营管理产生重大影响。

3.3?报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用?√不适用

3.4?预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用?√不适用

证券代码:601860???????????证券简称:紫金银行???????????公告编号:2019-030

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年10月21日在公司总部以现场方式召开,会议通知及会议材料于2019年10月11日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持,会议应出席董事13名,现场出席董事11名,董事汤宇因公务原因未能亲自出席会议,委托董事王留平代为出席并表决;副董事长黄维平因个人原因缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、2019年三季度报告

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行2019年第三季度报告》。

二、关于聘任行长助理的议案

同意聘任许国玉同志为本行行长助理(挂职),许国玉同志的简历详见附件。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任张毅同志为本行证券事务代表,张毅同志的简历详见附件。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

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