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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提名监事候选人的公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-03-27 手机版

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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提名监事候选人的公告

中国证券报

证券代码:603922?????????????证券简称:金鸿顺?????????????公告编号:2019-006

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席冯波先生提交的书面辞呈。公司监事原有监事3人,其中股东代表监事2名,冯波先生原为公司股东代表监事。冯波先生的辞职导致公司监事成员低于法定人数,为保证监事会工作的顺利开展,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,2019年3月25日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于提名谢宗和先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名谢宗和先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,谢宗和先生简历如下:

谢宗和先生:男,1970年出生,中国台湾籍,毕业于南亚工业专业学校,大学专科学历,2009年7月至2011年1月任广州中设机械设备有限公司厂长,2011年2月2015年8月,历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限生产技术部专员、制造部焊装课经理,2015年8月至今任总经理室、生产技术部专员,现任采购部经理。

监事候选人谢宗和先生声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2019年3月26日

证券代码:603922?????????????证券简称:金鸿顺?????????????公告编号:2019-007

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知及会议资料于2019年3月20日发出,本次会议于2019年3月25日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开,?由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1.?审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。.

公司董事会决定于2019年4月10日(星期三)下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码:603922????证券简称:金鸿顺????公告编号:2019-008

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、?召开会议的基本情况

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