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苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-03-26 手机版

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原标题:苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603283???????????证券简称:赛腾股份???????????公告编号:2020-022

债券代码:110800???????债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月20日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》

公司拟通过全资子公司香港赛腾国际有限公司(以下简称“赛腾国际”)在韩国设立赛腾韩国株式会社,投资总额400万美元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年3月25日

证券代码:603283???????????证券简称:赛腾股份???????????公告编号:2020-023

债券代码:110800???????债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈涛先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一)?审议通过《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》

公司拟通过全资子公司香港赛腾国际有限公司(以下简称“赛腾国际”)在韩国设立赛腾韩国株式会社,投资总额400万美元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2020年3月25日

证券代码:603283???????????证券简称:赛腾股份???????????公告编号:2020-024

债券代码:110800???????债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●对外投资对象:拟设立赛腾韩国株式会社(名称以最终核准登记为准)

●对外投资金额:公司拟对全资子公司香港赛腾国际有限公司增加投资400万美元用于设立赛腾韩国株式会社投资总额400万美元。

●本次对外投资事项已通过公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司连续十二个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为人民币9,500万元(包括此次对外投资),累计达到披露标准。

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