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江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-10 手机版

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原标题:江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:601500?????????????证券简称:通用股份???????????????公告编号:2019-080

江苏通用科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间:2019年10月9日

(二)?股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事7人,出席7人;

2、?公司在任监事5人,出席5人;

3、?董事会秘书的出席本次会议;其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、?议案审议情况

(一)?非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、?律师见证情况

1、?本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋彦妍、李倚晴

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、?备查文件目录

1、?经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、?经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、?本所要求的其他文件。

江苏通用科技股份有限公司

2019年10月10日

证券代码:601500??????????????????证券简称:通用股份??????????公告编号:2019-081

江苏通用科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过30,000万元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1573号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股145,371,005股,发行价格为6.45元/股,募集资金总额为937,642,982.25元,扣除发行费用15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元,上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文,公司对相关发行费用进行调整,调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

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